ארצי
יאל״כ להב 433 עצרה 5 חשודים בביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה - בהיקף של כ - 16 מיליון שקלים.
פורסם בתאריך: נכתב על ידי:
השבוע (שלישי) בבוקר עצרה היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 חמישה חשודים וביצעה חיפושים בבתיהם. בחיפושים נתפסו ארנקים, מחשבים המשמשים לביצוע העבירה ועשרות אלפי שקלים, סך היקף העבירה כ-16 מיליון שקלים.
על פי החשד החשודים שותפים ובעלי תפקידים בקבוצת הווטסאפ ומבצעים סחר חליפין של מטבעות קריפטו בשיטות מתוחכמות ובמרמה,
מדובר בעסקאות של מאות אלפי שקלים שאינם מדווחים לרשויות המיסים בישראל, סך היקף העבירה הינו כ-16 מיליון שקלים.
כמו כן, עפ"י החשד החשודים הפעילו אופרציה להעברת כספים מעסקאות קריפטו ישירות לחשבונות בנק לגיטמים במסווה הלוואות לרבות עריכת חוזי הלוואה.
החשודים נחקרים במשרדי היחידה, צפויים להיחקר מעורבים נוספים.
נכתב על ידי
אסף פרידור
B.A בממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה. M.A במדיניות ציבורית אוניברסיטת תל אביב. עוסק בקידום נושאי סביבה וקיימות וממשל פתוח: שקיפות, ממשל מקוון ושיתוף הציבור.
תגובות