חשד לעבירות בהיקף של כ־100 מיליון שקל
4 חשודים תושבי המרכז, בהם תושב כפר קאסם, נעצרו בחשד להלבנת הון ועבירות מע"מ בהיקף של כ־100 מיליון שקל.
פורסם בתאריך: נכתב על ידי:
הבוקר (רביעי), בלשי יאחב"ל להב 433 ולוחמי המשמר הלאומי ולוחמי מתפ"א יחד עם חוקרי מחלקת חקירות מע״מ חיפה והיחידה הארצית לאכיפת הגבייה של רשות המסים, מחוז מרכז, פשטו על עסק בקלנסווה ועל בתי החשודים ועוד מספר צ'יינג'ים.
עפ"י החשד, בעסק בוצעו עבירות הלבנת הון ועבירות קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של כ100 מיליון שקל.
בפעילות נעצרו 4 חשודים, תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד ובמהלך החיפושים נתפסו: 4 רכבי יוקרה, תכשיטי זהב וכ50,000 שקלים במזומן.
נכתב על ידי
אסף פרידור
B.A בממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה. M.A במדיניות ציבורית אוניברסיטת תל אביב. עוסק בקידום נושאי סביבה וקיימות וממשל פתוח: שקיפות, ממשל מקוון ושיתוף הציבור.
תגובות