הלבינו הון במטבעות קריפטוגרפיים בעשרות מיליוני ש"ח והסליקו מאות אלפי ש"ח בכספת ובמכונת כביסה
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה.
פורסם בתאריך: נכתב על ידי:
יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בגין חשד להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, של 3 חשודים בשנות ה-20 לחייהם, עבור ארגון פשיעה
במהלך החקירה הסמויה שארכה מספר חודשים, חשפו יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים את זהותם של שלושה מלביני הון שפעלו, ע״פ החשד, עבור ארגון פשיעה. החשודים העמידו לרשות הארגון תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים, ששימשה את הארגון להלבנת רווחיו והסתרתם מהרשויות.
הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו 2 חשודים, חשודה נוספת עוכבה לחקירה. חוקרי היחידה תפסו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-14 מיליון ש״ח. בחיפוש בבתי החשודים אותרה כספת ובה מאות אלפי ש"ח במזומן וכסף נוסף במזומן שהוסלק בתוך מכונת כביסה.
בשעה זו החשודים, מקרית אונו ומדימונה, נחקרים במשרדי היחידות, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ״ש השלום בראשל״צ.
נכתב על ידי
אסף פרידור
B.A בממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה. M.A במדיניות ציבורית אוניברסיטת תל אביב. עוסק בקידום נושאי סביבה וקיימות וממשל פתוח: שקיפות, ממשל מקוון ושיתוף הציבור.
תגובות